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財政部表示，美國紐約州金融廳在去年一至三月間對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查，並在今年二月九日檢查報告中指出，兆豐銀行二○一二年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢，以及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。
美國紐約金融廳並以前述違規事項違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，後經兆豐銀行與美方進行多次協商，已就罰款金額達成協議。臺南市北區新生兒贈品媒體報導，罰款剛出爐時，金額原本超過三億美元（約合新台幣九十四億元），幸好兆豐金董事長徐光曦臺東縣太麻里鄉兒童美語補習班趕往美國滅火，裁罰金額降為一點八億美元。
【中央社台北二十一日電】兆豐金控旗下兆豐銀行遭美國重罰一?八億美元，金管會指出，根據該機關發布的高雄市林園區寶寶手冊換贈品新聞稿與雙方簽合意處罰令，兆豐銀紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。
對於兆豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融監理機關（DFS）裁罰一案，行政院長林全昨（二十一）日做成指示，請金管會召集中央銀行、財政部，以及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實彰化縣和美鎮新生兒贈品，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
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